公司公告

中触媒新材料股份公司第一届董事会第七次会议决议公告

2017/5/11 CCG-CCH

    一、会议召开情况
    中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 8 日在公司会议室召开。公司现有董事 7 人,实际出席会议 7 人。会议由李进董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、会议表决情况:
     会议以投票表决方式审议通过如下议案:
  (一)审议通过《关于公司与阳泉煤业集团设计研发中心有限责任公司设立参股公司的议案》;公司拟与阳泉煤业集团设计研发中心有限责任公司共同出资设立参股公司中催技术有限公司(China Catalyst Technology Co.,Ltd),注册地为山西省太原市高新技术开发区,注册资本为人民币 50,000,000.00 元,其中公司出资人民币 24,500,000.00 元,占注册资本的 49.00%,阳泉煤业集团设计研发中心有限责任公司出资人民币 25,500,000.00 元,占注册资本的 51%。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
      三、备查文件
      与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》;
              特此公告。
中触媒新材料股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
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