公司公告

中触媒新材料股份公司第一届董事会第四次会议决议公告

2017/5/11 CCG-CCH

      一、会议召开情况
    中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人,实际出席会议 7 人。会议由李进董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、会议表决情况:
      会议以投票表决方式审议通过如下议案:
     (一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (二)审议通过《2015年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (三)审议通过《2015 年度总经理工作报告》;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (四)审议通过《2015年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (五)审议通过《2015年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;公司 2015 年度拟不进行利润分配。同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (六)审议通过《2016年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;同意票数 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
     (七)审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;经全体董事一致同意,续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (八)审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议;关联交易对象名称关联关系关联交易性质预计交易金额定价依据中触媒春江(淮安)工贸有限公司隶属于同一控股股东采购异戊烯醇产品 1200 万元 依据市场价格瑞视美景(大连)科技有限公司隶属于同一控股股东接受宣传画册、企业 VI 等设计服务 10 万元 依据市场价格同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (九)审议通过《关于投资山东化仙子电子商务有限公司的议案》;经全体董事一致同意,公司投资山东化仙子电子商务有限公司,投资 200 万元人民币,占股权比例为 10%,投资完成后,化仙子注册资本金由 333.33 万元增加到 370.37 万元,中触媒增资 37.04 万元,其他 162.96 万元计入资本公积。同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (十)审议通过《关于新增土地建设<特种分子筛和环保新材料研发及产业化项目>的议案》,并提请股东大会审议;公告编号:2016-001 公司拟在大连普湾新区松木岛化工园区新购置工业土地 10 万平方,价格约 300 元/平方米,总价款约 3,000 万元,用于建设特种分子筛和环保新材料研发及产业化项目,分两期建设。同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (十一)审议通过《关于<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    (十二)审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》;同意票数为 7 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
    三、备查文件
    (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》;
    (二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
                              特此公告。
中触媒新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 22 日
返回